Sáng 12-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố bị can với hai vợ chồng Huỳnh Lưu Hữu Minh (22 tuổi, trú phường 5, quận Gò Vấp, TP.HCM), Trương Thị Ngọc Quyên (18 tuổi, trú phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản.
 |
Minh tại cơ quan công an. Ảnh: CA. |
Trước đó, chị TTH (trú thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) trình báo với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an Hà Tĩnh) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 3 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra vào cuộc, phát hiện vợ chồng Quyên, Minh có liên quan đến số tài khoản thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị H.
Cụ thể, qua mạng xã hội, Quyên và Minh có quen biết với một số người có nhu cầu mua thẻ tài khoản ngân hàng. Khoảng tháng 2-2022, Quyên nhận làm cho một người tên Trạng ba thẻ tài khoản của các ngân hàng BIDV, VPBank, PVCombank với giá 1 triệu đồng/tài khoản.
Các tài khoản được mở đều mang thông tin Quyên và sử dụng số điện thoại sim rác do Trạng đưa cho Quyên để đăng ký dịch vụ Internet Banking. Sau khi mở thành công, Quyên giao thông tin đăng nhập dịch vụ Internet Banking, thẻ ATM và sim rác cho Trạng.
Đến tháng 3-2022, Minh bị Ngân hàng VPBank mời lên làm việc vì liên quan đến tài khoản ngân hàng trước đó Minh mở bán cho Trạng bị nghi ngờ sử dụng vào việc lừa đảo, sau đó ngân hàng đã khóa tài khoản.
Ngày 29-3-2022, Quyên đến Ngân hàng VPBank để làm thủ tục khóa tài khoản Ngân hàng VPBank mà trước đó Quyên mở bán cho Trạng. Trước khi khóa tài khoản, Quyên đã đổi số điện thoại đăng ký dịch vụ Internet Banking từ số sim rác do Trạng cung cấp thành số điện thoại của mình để sử dụng.
Khi đến ngân hàng, Quyên phát hiện trong tài khoản VPBank có số tiền hơn 54 triệu đồng nên báo cho Minh biết và cùng thống nhất sẽ chiếm đoạt số tiền này. Quyên đã rút số tiền mặt 34 triệu đồng và chuyển số tiền 20 triệu đồng từ tài khoản VPBank nói trên sang tài khoản của Minh.
 |
Công an dẫn giải Minh về trại tạm giam. Ảnh: CA. |
Ngày 22-4-2022, Quyên đến một chi nhánh hàng BIDV ở TP.HCM để đổi số điện thoại đăng ký dịch vụ Internet Banking của tài khoản BIDV mà Quyên mở bán cho Trạng trước đó. Quá trình làm thủ tục, Quyên phát hiện trong tài khoản này có hơn 427 triệu đồng nên Quyên nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên.
Tại chi nhánh Ngân hàng BIDV, Quyên sử dụng căn cước công dân của mình làm thủ tục rút 50 triệu đồng, đồng thời thông báo cho Minh về việc phát hiện trong thẻ tài khoản đã mở bán cho Trạng có số tiền 377 triệu đồng. Sau đó, Minh sử dụng điện thoại của mình tải ứng dụng Remitano, rồi lấy thông tin cá nhân của Quyên để đăng ký tài khoản ví và chiếm đoạt tiền vào tài khoản ngân hàng của Quyên.
Quyên và Minh cùng nhau rút hết số tiền chiếm đoạt được tại các ngân hàng tự động trên địa bàn TP.HCM bằng cách nhận diện khuôn mặt và vân tay của Quyên mà không cần thẻ ATM.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định tổng số tiền Quyên và Minh đã chiếm đoạt hơn 430 triệu đồng. Ngoài ra, Quyên còn một mình chiếm đoạt thêm số tiền 50 triệu đồng trong tài khoản BIDV. Quyên và Minh đã sử dụng hết số tiền chiếm đoạt nói trên vào việc tiêu xài cá nhân.
Hiện Quyên do đang mang thai và đã tới ngày dự sinh nên được cơ quan điều tra tạo điều kiện tại ngoại. Còn Minh đã bị bắt tạm giam.
