Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Minh (44 tuổi, cựu thành viên Ban kiểm soát Quỹ tín dụng Long Bình) về tội vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
Cùng tội danh này, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố bị can và ra lệnh cấm khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Liệt (64 tuổi, cựu giám đốc), Đồng Minh Toàn (44 tuổi, cựu phó giám đốc) và Phan Thị Ngọc Vệ (56 tuổi, cựu phó giám đốc Quỹ tín dụng Long Bình).
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 11-2016 đến 5-2017, với vai trò là thành viên ban kiểm soát Quỹ tín dụng, bị can Minh đã ký lập các thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay trái với quy định, xét duyệt cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng liên quan đến 10 hồ sơ với tổng số tiền trên 6,7 tỉ đồng.
 |
| Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Hoàng Minh. Ảnh: PH |
Còn bị can Liệt với vai trò là giám đốc Quỹ tín dụng đã thực hiện cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng, hợp thức hóa thủ tục kết nạp thành viên Quỹ tín dụng; vi phạm điều kiện vay vốn; không thẩm định việc vay vốn, vi phạm quy chế cho vay và đã tham gia ký 14 hồ sơ cho vay, số tiền trên 8 tỉ đồng.
Cùng hành vi này, bị can Toàn đã ký 4 hồ sơ vay, gây thiệt hại trên 3,9 tỉ đồng; Bị can Vệ đã ký 11 hồ sơ, gây thiệt hại trên 5 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 4-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Lâm Sanh (53 tuổi, cựu phó giám đốc Quỹ tín dụng xã Đại An và Trịnh Văn Đèo (41 tuổi, cựu trưởng ban kiểm soát chuyên trách Quỹ tín dụng Đại An) về tội vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Năm 2010, bị can Đèo với vai trò là Trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng Đại An đã đứng ra vay vốn để nuôi tôm, cá nhưng bị thua lỗ và mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ các khoản vay, Đèo đã lợi dụng việc quản lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người thân gia đình đã lập khống hồ sơ vay vốn tại Quỹ tín dụng.
 |
| Công an thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Lâm Sanh |
Trong năm 2018 và 2019, Đèo đã sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin sổ tiền của người khác, tự ký giả chữ ký, lập khống 12 hồ sơ tín dụng, gây thiệt hại trên 6,4 tỉ đồng.
Còn Lâm Sanh biết rõ Đèo lấy tên và thông tin tài sản người khác lập khống hồ sơ tín dụng vay vốn, không có tài sản bảo đảm nhưng vẫn ký duyệt cho vay 10 hồ sơ, gây thiệt hại trên 6,3 tỉ đồng.
Hiện vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
