Sáng ngày 22-7, theo dự kiến, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và 49 đồng phạm trong vụ án thao túng chứng khoán.
Trong vụ án, 50 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thao túng thị trường chứng khoán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.
Trong đó, bị cáo Trịnh Văn Quyết và 2 em gái là Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga cùng bị xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường chứng khoán.
Tòa án triệu tập hơn 30.000 nhà đầu tư mua cổ phiếu ROS của Công ty Faros trong phiên chào sàn tới phiên tòa với tư cách bị hại. Ngoài ra, hơn 63.000 nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu ROS được triệu tập với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo buộc, với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích riêng của mình, Trịnh Văn Quyết đã sử dụng Công ty Faros làm công cụ, chỉ đạo cấp dưới và bà Trịnh Thị Minh Huế thực hiện hành vi gian dối tăng khống vốn chủ sở hữu từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng.
Sau đó hoàn thiện thủ tục để niêm yết cổ phiếu, sử dụng sàn HOSE làm công cụ, phương tiện bán cổ phiếu, chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của hơn 30.000 nhà đầu tư.
Có 7 bị cáo thuộc các cơ quan quản lý đã có hành vi sai phạm, tạo điều kiện cho Trịnh Văn Quyết và đồng phạm tăng vốn, niêm yết và bán cổ phiếu để chiếm đoạt tiền.
Cụ thể, nhóm 4 bị cáo ở Sở GDCK TP.HCM gồm Trần Đắc Sinh (Chủ tịch); Lê Hải Trà (Tổng giám đốc); Trầm Tuấn Vũ (Phó Tổng giám đốc); Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc ) đã đồng ý, chỉ đạo, thực hiện việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu ROS của Công ty Faros trái pháp luật, để Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Nhóm 3 bị cáo ở UBCK, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) gồm Lê Công Điền, Dương Văn Thanh, Phạm Trung Minh đã chấp thuận Công ty Faros là công ty đại chúng, cấp chứng nhận đăng ký chứng khoán cho cổ phiếu ROS để Trịnh Văn Quyết niêm yết, bán cổ phiếu.
Ở hành vi thao túng chứng khoán, với mục đích thu lợi bất chính thông qua các cổ phiếu đã niêm yết của các công ty trong Tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ cá nhân của 45 người để thành lập, đứng tên doanh nghiệp và mở 500 tài khoản tại 41 công ty chứng khoán.
Sau đó, sử dụng các tài khoản này đặt lệnh mua bán liên tục, mua bán khớp nội nhóm, mua bán khối lượng lớn vào thời điểm mở cửa, đóng cửa thị trường, đặt lệnh rồi hủy lệnh nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Qua đó, ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm thu lời bất chính hơn 723 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, Trịnh Văn Quyết khai nhận hành vi phạm tội và nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án khoảng 210 tỉ đồng. Cơ quan tố tụng đã ghi nhận, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trịnh Văn Quyết và nhiều bị can khác.
