Sáng 16-7, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ buôn lậu hơn 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam. Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng và 23 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội buôn lậu.
Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 3 ngày (từ 16 đến 18-7), do thẩm phán Nguyễn Thị Hà - Phó chánh tòa hình sự làm chủ tọa.
Tại phần làm thủ tục, các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, luật sư và đại diện VKSND TP.HCM không có ý kiến gì.
Sau khi tòa thẩm vấn xong lý lịch các bị cáo, đại diện VKSND TP.HCM công bố cáo trạng.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Minh Phụng từng làm kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ nên quen biết nhiều người trong lĩnh vực kim hoàn tại TP.HCM, Tây Ninh và Campuchia.
Năm 2022, Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng và Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ cửa hàng vàng Kim Oanh Hằng) liên hệ các đối tượng người Campuchia và Nguyễn Thị Ngọc Giàu (sống tại cửa khẩu Chàng Riệc, Tây Ninh) để mang vàng lậu từ Campuchia về việt Nam bán cho các chủ cửa hàng vàng trong nước.
Đường dây thứ nhất do Nguyễn Minh Phụng thiết lập và móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu vận chuyển vàng từ Campuchia về Việt Nam và chuyển tiền thanh toán mua vàng lậu từ Tây Ninh sang Campuchia.
Lợi dụng việc cư dân tại biên giới không bắt buộc phải kiểm soát hải quan, nhóm Giàu đã cất giấu vàng trong ngăn bí mật dưới sàn xe ba gác. Khi chạy đến cửa khẩu Chàng Riệc sẽ khai lý do mua đá lạnh rồi đưa vàng qua biên giới.
Khi vàng đưa qua biên giới sẽ được cất tại một xưởng nước đá do Giàu và con trai Trần Thanh Thắng làm chủ. Giàu chia nhỏ vàng và giao cho nhiều người để đưa tới cho Phụng.
Từ ngày 3-8-2022 đến ngày 28-9-2022, Nguyễn Thị Minh Phụng buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam với tổng trị giá hơn 6.644 tỉ đồng.
Sau khi mua vàng lậu, Phụng đã bán lại cho bị can Huỳnh Minh Khánh (tiệm vàng Khánh Kim Loan) 560 kg, bị can Nguyễn Thị Minh (tiệm vàng Kim Hiền Bình Minh) 268 kg, bị can Đặng Thị Thanh Hằng (Hà Nội) 294 kg và 36 khách hàng khác 1.828kg; bán cho khách lẻ không xác định được lai lịch là 1.804 kg; còn lại 76 kg cơ quan điều tra phát hiện, khám xét tạm giữ.
Đường dây của Phụng thu lời bất chính hơn 17,6 tỉ đồng. Trong đó, Phụng hưởng lợi hơn 2,4 tỉ đồng; nhóm của Nguyễn Thị Ngọc Giàu hưởng lợi hơn 13,8 tỉ đồng; các bị can còn lại hưởng lợi tùy theo công sức.
Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng (em gái của Giàu) nhận đặt bán vàng lậu cho Nguyễn Thị Thúy Hằng (chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng).
Phượng cùng Pich Hen (người Campuchia) mua vàng lậu và mang về Việt Nam. Phượng hưởng 100 USD/1kg vàng lậu và Pich Hen hưởng 200 USD/kg vàng lậu.
Từ ngày 16-7-2022 đến 28-9-2022, Phượng và Pich Hen đã mua vàng lậu từ Campuchia để bán lại cho Nguyễn Thị Thúy Hằng 1.320 kg vàng có trị giá 1.817 tỉ đồng.
Phượng được hưởng lợi 132.000 USD, tương đương 3 tỉ đồng; các bị cáo còn lại được hưởng tiền tuỳ mức độ tham gia buôn lậu.
Theo cáo buộc, Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Kim Phượng là chủ mưu, tổ chức, chỉ đạo và điều hành, cầm đầu đường dây buôn lậu vàng. Nguyễn Thị Ngọc Giàu tham gia mua bán vàng lậu cả hai đường dây với vai trò giúp sức tích cực.
Cũng theo cáo trạng, cơ quan điều tra đang điều tra hành vi của một số cá nhân, đơn vị khác liên quan đến việc để lọt hơn 6 tấn vàng của các cá nhân liên quan.
Theo đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc bố trí cán bộ phối hợp với Hải quan, Kiểm dịch để kiểm soát tại khu vực cửa khẩu. Ngoài giờ hành chính, lực lượng biên phòng chịu trách nhiệm gác trực, đảm bảo an ninh quốc gia.
Từ ngày 3-8-2022 đến 28-9-2022, bị cáo Trần Thanh Thắng thường xuyên giao nhận xe máy chở đá lạnh với một đối tượng người Campuchia tại cửa khẩu Chàng Riệc.
Trách nhiệm trực kiểm soát thuộc về các cán bộ Đồn Biên phòng, gồm: Mai Xuân Phương, Huỳnh Minh Thiện, Trịnh Sơn Tùng, Trần Văn Hòe, Lê Thanh Tú, Trịnh Văn Dụm, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Trọng Hữu và Lê Văn Lực. Hành vi của họ có dấu hiệu tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra theo thẩm quyền.
Liên quan tới vụ án, Đặng Thị Thanh Hằng (chủ tiệm vàng Phúc Hằng) đã xuất cảnh trước khi bị khởi tố nên Bộ Công an đã phát lệnh truy nã và sẽ xử lý sau khi bắt được.
