Ngày 9-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đã khởi tố bị can, bắt giam Phạm Quang Thiêm (34 tuổi) và Đặng Xuân Kiên (20 tuổi) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đó, Thiêm là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Newland Group, còn Kiên là Tổng Giám đốc công ty.
Hành vi lừa đảo nhà đầu tư của Thiêm và Kiên bị phát giác từ tháng 11-2023 khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang nhận đơn tố giác của công dân nhiều tỉnh tố cáo việc hai đối tượng này ký hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản nhưng sau đó không trả tiền.
Quá trình điều tra xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, Thiêm thành lập 5 công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Nhưng chủ yếu hoạt động qua công ty CP Newland Group.
Năm 2019, lợi dụng chính sách của Nhà nước cho phép chuyển đổi đất trồng cây lâu năm để phân lô, tách thửa, Thiêm tìm kiếm các thửa đất có diện tích lớn ven các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để phân lô, bán kiếm lời.
Để có tiền đầu tư, Thiêm huy động vốn của nhiều người thông qua hình thức ký kết hợp đồng đầu tư bất động sản, cùng với lời hứa trả lợi nhuận cao từ 10% - 120% (trong thời hạn từ 5 đến 30 tháng). Qua đó, Thiêm huy động được hơn 50 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền góp vốn, Thiêm có thực hiện mua một số thửa đất ở huyện Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang... sau đó phân lô để bán.
Tuy nhiên, sau khi bán đất, đối tượng không thực hiện thanh lý hợp đồng theo thỏa thuận mà chỉ trả lợi nhuận cho một số người nhằm lấy lòng tin, kêu gọi ký hợp đồng, chuẩn bị lừa đảo nhà đầu tư, giai đoạn 2.
Tháng 3-2022, Thiêm thành lập công ty Cổ phần Newland Group với mục đích tạo vỏ bọc mới để kêu gọi đầu tư và thuê Đặng Xuân Kiên làm Tổng Giám đốc.
Lần này, Thiêm đưa ra thông tin về dự án nông trại, nghỉ dưỡng tại địa bàn các huyện Việt Yên, Lục Ngạn (Bắc Giang) và huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Cùng với đó, người này tổ chức các sự kiện rầm rộ để quảng bá và đưa ra các gói đầu tư kèm ưu đãi, phần trăm hoa hồng cao, tặng vàng để thu hút nhà đầu tư.
Để tạo lòng tin với nhân viên, nhà đầu tư, Thiêm đưa họ đến xem các địa điểm mà đối tượng nói tới để xây dựng dự án nghỉ dưỡng. Sau khi nhà đầu tư sập bẫy, đối tượng lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, chi trả các khoản vay và chi tiêu cá nhân...
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang xác định từ 15-1-2022 đến 17-1-2023, Thiêm và Kiên đã ký kết 88 hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản, kêu gọi góp vốn 73 nhà đầu tư, chiếm đoạt 33 tỷ đồng.
Công an tỉnh Bắc Giang thông báo tìm các cá nhân, tổ chức là bị hại trong vụ án liên hệ với công an để giải quyết theo quy định.
