Ngày 11-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Vụ việc được trình báo xảy ra tại phường 13, quận 8 cũ (nay là phường Phú Định, TP.HCM).
Liên quan đến vụ án, ngày 3-12, Công an TP.HCM đã thông báo truy tìm Nguyễn Thị Quế Chi (31 tuổi). Bà Chi ngụ phường 11, quận 11 cũ (nay là phường Phú Thọ, TP.HCM). Đây là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Mỹ phẩm Saga, nơi dòng tiền bị chiếm đoạt chuyển đến.
Mất tiền vì tin lời "cán bộ thuế" online
Theo hồ sơ, trưa 4-12-2024, bà VTH (46 tuổi, ngụ phường Phú Định) nhận cuộc gọi từ người phụ nữ xưng là "Hiền", cán bộ thuế phường. Người này yêu cầu bà H sáng hai hôm sau đến Chi cục Thuế quận 8 cập nhật thông tin thuế thu nhập cá nhân.
Do bận việc, bà H nhờ bạn là bà CKN (48 tuổi, ngụ quận 8 cũ) hỗ trợ. Chiều cùng ngày, một người dùng số điện thoại 091.430.6401 gọi lại, yêu cầu bà H kết bạn Zalo với tài khoản "Nguyễn Thanh Hiền".
![cong-an-tp-hcm-truy-tim-nu-giam-doc-cong-ty-my-pham-lien-quan-vu-gia-danh-can-bo-thue.jpg](https://image.plo.vn/w1000/Uploaded/2025/wpdhnwcjw/2025_12_11/cong-an-tp-hcm-truy-tim-nu-giam-doc-cong-ty-my-pham-lien-quan-vu-gia-danh-can-bo-thue-4632-2222.jpg.webp "Công an TP.HCM nhiều lần cảnh báo về tình trạng giả danh cán bộ thuế, cán bộ điện lực... để lừa đảo nhưng vẫn có người "sập bẫy". Ảnh minh họa do AI tạo")
Qua Zalo, người này nói giấy phép kinh doanh của bà H có vốn điều lệ 10 triệu đồng là không phù hợp, cần nâng lên 70-200 triệu đồng. Đồng thời, kẻ này yêu cầu tài khoản của người đi làm thay (bà N) phải có sẵn 70 triệu đồng để chứng minh thu nhập.
Tin tưởng, bà H nhờ người quen chuyển 70 triệu đồng vào tài khoản Eximbank của bà N vì nghĩ tiền trong tài khoản bạn sẽ an toàn. Tuy nhiên, nhóm lừa đảo tiếp tục dùng Zalo tên "Nguyễn Văn Trong" yêu cầu chuyển thêm 70 triệu đồng. Bà H làm theo nhưng đối tượng vẫn liên tục gọi điện thúc giục.
Nghi ngờ, bà H kiểm tra lại với bà N thì phát hiện 70 triệu đồng chuyển đợt đầu đã mất. Tổng cộng, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt 70 triệu đồng. Vụ việc sau đó được trình báo Công an quận 8.
Tiền bị chuyển vào tài khoản hai công ty
Vào cuộc điều tra, công an xác định 70 triệu đồng từ tài khoản bà N đã bị chuyển sang tài khoản ABBank của Công ty TNHH LITADO. Ngay trong ngày 4-12-2024, số tiền này tiếp tục được chuyển sang tài khoản BVBank của Công ty TNHH Mỹ phẩm Saga.
Qua xác minh, tài khoản Công ty TNHH LITADO do bà NTMH (ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũ) đứng tên. Tuy nhiên, làm việc với cơ quan điều tra tháng 4-2025, người phụ nữ này khẳng định không đứng tên hay biết gì về tài khoản trên.
Đối với Công ty TNHH Mỹ phẩm Saga, ngày 2-7-2025, ngân hàng xác nhận người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Quế Chi. Xác minh tại địa phương, bà Chi có đăng ký thường trú nhưng thường xuyên vắng mặt.
Vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố ngày 4-4-2025, gia hạn điều tra hai lần vào tháng 6 và tháng 10-2025.
Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu bà Nguyễn Thị Quế Chi đến Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) để làm việc. Địa chỉ tại 1798 Phạm Thế Hiển, phường Bình Đông, TP.HCM (trụ sở Công an phường Bình Đông).
Ai biết thông tin về bà Chi, vui lòng thông báo cho điều tra viên Phạm Hào Hiệp theo số điện thoại 0938.511.226.
Thời gian qua, cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ thuế, yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng giả mạo hoặc chuyển tiền để "nâng hạng", "cập nhật thông tin".
Theo cơ quan chức năng, ngành thuế không có chủ trương yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng qua điện thoại, Zalo hay Facebook.
Công an TP.HCM cũng đã nhiều lần cảnh báo, người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp mã OTP, không cài đặt các ứng dụng lạ theo yêu cầu của người lạ qua điện thoại. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần đến cơ quan công an gần nhất để trình báo.
