Ngày 28-2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM, cho biết vừa tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của nhiều người dân về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng tỉ đồng.
Tham gia đầu tư, gửi tiết kiệm qua app
Trao đổi với PV, ông NVĐ (54 tuổi, ngụ quận 7) đại diện một số người bị lừa cho biết khoảng tháng 10-2023, qua các mối quan hệ xã hội đã quen biết với một phụ nữ tên D, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM.
Bà D rủ ông Đ tham gia góp vốn đầu tư các gói dự án, gửi tiết kiệm bằng cách nạp tiền vào một app có tên là "Easy Tuor N" theo đường link easytour-vietnam.com.
Ông Đ tìm hiểu thì thấy app này có nội dung là thuộc một công ty có uy tín nên đồng ý. Bà D sau đó đưa người đàn ông vào một nhóm Zalo có khoảng 250 người tham gia đầu tư, gửi tiết kiệm.
“Nhóm này do bà D làm trưởng nhóm, người đàn ông tên HN làm phó nhóm. Tôi chưa gặp ông HN này bao giờ mà chỉ trao đổi qua các tin nhắn” – ông Đ kể.
Hàng ngày, bà D và ông N vào nhóm kêu gọi mọi người “điểm danh” và mua các gói đầu tư có thời hạn từ 8 giờ đến 720 ngày. Lãi suất của các gói 15-20% theo quảng cáo là được trả theo từng giờ, ngày và tuần.
Vì nghe quảng cáo “công ty kinh doanh dịch vụ du lịch du thuyền” chuẩn bị được “lên sàn”, nếu đầu tư sớm sẽ sinh lời cao nên ông Đ và nhiều người cùng tham gia góp vốn bằng cách nạp tiền.
Theo đó, ông Đ đã nạp tổng cộng 400 triệu đồng trong khoảng từ tháng 10 đến cuối năm 2023. “Số tiền lãi tôi nhận được là 100 triệu đồng. Đến đầu năm 2024, trên nhóm thông báo là app đang bị kiểm tra tài chính và sau đó app “Easy Tour N” bị sập, nhóm Zalo giải tán và tài khoản của ông HN trưởng nhóm cũng không liên lạc được” – ông Đ nói.
Nhiều người mất tiền tỉ
Bà BTP (47 tuổi, ngụ quận 7) cho biết mình bị lừa 2 tỉ đồng khi tham gia đầu tư vào app “Easy Tour N”. Bà P cũng có quen biết với bà D và được rủ cùng tham gia.
Theo bà P, ban đầu tham gia gói đầu tư tám giờ, số tiền được “khống chế” trong khoảng 500.000-1 triệu đồng.
“Với các gói ít tiền thì thời gian góp vốn ngắn, họ trả tiền lãi, tiền gốc theo giờ, theo ngày rất đúng hẹn nên tôi tin tưởng. Thấy tiền nhàn rỗi không phát sinh lời, trong khi đầu tư vào đây ngày nào cũng có tiền nên tôi đầu tư nhiều và rủ người thân cùng tham gia” – bà P nói thêm.
Tuy nhiên, nếu muốn sinh lời nhiều thì phải góp vốn nhiều và chỉ nằm ở các gói có thời gian đầu tư lâu. Thấy mối lợi trước mắt, bà P đã lấy toàn bộ số tiền tích cóp nhiều năm, vay mượn “nóng” để đầu tư. “Tôi đã bị lừa tổng cộng hơn 2,2 tỉ đồng” – bà P nói.
Tương tự, bà LTQ (38 tuổi, ngụ quận 7, bạn của bà P) cũng tham gia đầu tư. “Thủ đoạn của những người cầm đầu là kêu gọi người tham gia trước mời người tham gia sau. Ai mời được người mới vào thì được thưởng ngay 150 đến 200 ngàn đồng, nhận tiền ngay nên nhiều người thân, bạn bè quen biết đều tham gia” – bà Q kể.
Ban đầu, bà Q đầu tư và có sinh lời được 10 triệu đồng. Thấy lời, đến khoảng tháng 12-2023, bà Q lấy tiền tiết kiệm, vay mượn để đóng vào gói có thời hạn đến 8-1-2024. Tuy nhiên, ngày 31-12-2023, app sập, số tiền đầu tư 240 triệu đồng của bà Q “không biết tìm ai để đòi”.
Ông Đ, bà P, bà Q cũng như nhiều người khác đã làm đơn tố giác tội phạm gửi đến PC02, Công an TP.HCM.
“Tôi mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, đưa nhóm lừa đảo ra ánh sáng và truy thu lại được số tiền của chúng tôi” - ông Đ nói.
Trong đơn, hiện có bảy người đứng ra tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 4,4 tỉ đồng. Trong đó trường hợp thấp nhất hơn 100 triệu, cao nhất là hơn hai tỉ đồng.
