Công an tỉnh Bắc Ninh vừa chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an; Cảng vụ hàng không miền Bắc, Cảng vụ hàng không miền Nam, các hệ thống ngân hàng, các nhà mạng, các cửa khẩu và Công an của nhiều tỉnh, thành phố phá thành công chuyên án, triệt xoá một đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng của 13.000 bị hại
Bước đầu cơ quan Công an đã bắt giữ gần 60 người và làm rõ từ tháng 5-2024 đến nay ổ nhóm này đã chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Trong đó có hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỉ đồng.
Công an xác định có 42 người đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 người về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội rửa tiền và tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt những người liên quan.
Theo cơ quan công an, ổ nhóm này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, TP Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh công an các cấp, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin CCCD, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,…sau đó họ chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, những người quản lý chia làm 3 nhóm, gồm: cào 1, cào 2, cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể.
Trong đó, có năm người chính, gồm: Nguyễn Văn Mạnh, 36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Đỗ Văn Nghĩa, 25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; Đinh Như Quỳnh, 23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
Nguyễn Đức Toàn, 32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng và Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.
Xây dựng kịch bản hoàn hảo
Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được nhóm này xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia.
Trong đó, Phạm Thị Huyền Trang là người quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các cào 1, cào 2, cào 3.
Nhóm này khai, những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải.
Để triệt phá thành công chuyên án, Ban chuyên án huy động gần 200 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ triển khai 43 tổ công tác tại cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh; sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Cát Bi và các địa phương để triệu tập bắt giữ nhóm người trên.
Trong đó, có nhiều người chủ mưu, cầm đầu; người quản lý, có vai trò quan trọng trong ổ nhóm. Công an đã bắt giữ gần 60 người, họ lần lượt đã cúi đầu, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Trong quá trình phá án, Công an tỉnh Bắc Ninh đã nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của công an các tỉnh, các Cục nghiệp vụ Bộ Công an. Qua đó, đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và và những người trong ổ nhóm, đồng thời thu giữ vật chứng vụ án.
Cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng ANĐT Công an tỉnh, hoặc địa chỉ số 88 Ngô Gia Tự, phường suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
