Ngày 25-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (37 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) và Hoàng Quốc Việt (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cùng 27 bị can để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT xác định, từ năm 2021, Bình và Việt góp vốn thành lập hai công ty, gồm: Công ty cổ phần Đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (viết tắt VFIN) và Công ty TNHH Kết nối tài chính quốc tế Việt Nam (viết tắt VIF), do Bình làm tổng giám đốc, Việt làm chủ tịch hội đồng quản trị.
Hai người này mở nhiều chi nhánh, tuyển dụng hàng trăm nhân viên ở nhiều địa phương để đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố tinh thần gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự.
Cụ thể, hai công ty trên đã chi số tiền hơn 110 tỉ đồng thu mua hơn 3.247 tỉ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Với các thủ đoạn cưỡng đoạt như: gọi điện, nhắn tin, đe doạ, cắt ghép hình ảnh đăng lên các trang mạng xã hội nhằm uy hiếp tinh thần người nợ cũng như người thân, bạn bè, đồng nghiệp…
Qua đó, đã thu lợi số tiền hơn 300 tỉ đồng. Hiện, cơ quan điều tra tạm giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là phương tiện các đối tượng sử dụng để đòi nợ khủng bố.
Theo Công an tỉnh Gia Lai, sau một thời gian thu thập chứng cứ, ngày 11-1-2025, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Chư Sê, Cục nghiệp vụ Bộ Công an và một số tỉnh, thành trong nước đồng loạt khám xét tại trụ sở chính của công ty VFIN (quận 3, TP.HCM) và VIF (tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) cùng bốn chi nhánh ở thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai), TP Phan Thiết (Bình Thuận), TP Quy Nhơn (Bình Định) và quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng).
Đồng thời, quyết định tạm giữ hình sự 27 người và triệu tập 12 người liên quan để phục vụ công tác điều tra, thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.
Bước đầu xác định, với vỏ bọc là “đầu tư khai thác quản lý tài sản” và “kết nối tài chính”, hai công ty trên đã ký hợp đồng mua, bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính. Sau đó, giao thông tin của người nợ cho các bộ phận pháp lý, bộ phận IT đưa lên hệ thống của công ty, để nhân viên lấy thông tin thực hiện các thủ đoạn đòi nợ khủng bố. Tổng số lượt người vay nợ của hệ thống là hơn 932.000 lượt.
