Ngày 25-12, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM khởi tố Nguyễn Hoàng Kim Vy (35 tuổi, ngụ quận 8; nguyên là Giám đốc Phòng Giao dịch của một Ngân hàng) về tội tham ô tài sản.
Nguyễn Thị Thùy Liên (38 tuổi; ngụ TP Thủ Đức; nguyên là kiểm soát viên Phòng Giao dịch Trần Não) và Nguyễn Thị Vân (26 tuổi; ngụ tỉnh Bình Phước; nguyên là giao dịch viên Phòng Giao dịch Trần Não) bị khởi tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an TP phát hiện một số sai phạm xảy ra tại Phòng Giao dịch Trần Não nên tập trung điều tra.
Công an xác định bị can Vy đã có hành vi lợi dụng chức vụ chỉ đạo hai thuộc cấp là Liên và Vân thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với sổ tiết kiệm của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 15-12, Cơ quan CSĐT, Công an Thành phố đã khởi tố ba bị can trên trong vụ án tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Phòng Giao dịch Trần Não để điều tra.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.
