Ngày 24-7, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá thành công ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trên địa bàn TP Hạ Long của tỉnh này.
Công an xác định người cầm đầu là Ngô Văn Tùng (28 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long) và hai đồng phạm Nguyễn Văn Trung và Phạm Thành Đạt (cùng ngụ TP Hạ Long).
Để tiến hành việc cho vay, Tùng thuê một trang web để đăng nhập thông tin khách vay. Tùng sau đó thuê Trung với tiền công 3,5 triệu đồng/tháng và giao cho đảm nhận một tài khoản chứa thông tin khách vay, tiền lãi phải đóng hàng tháng để Trung căn cứ thu tiền.
 |
Ngô Văn Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC |
Không chỉ hoạt động trên mạng, Tùng còn chung với Đạt mở một cửa hàng mang tên Tùng Đạt để cho vay và Đạt trực tiếp quản lý.
Đối với những người có tài sản thế chấp, khi vay tiền, Tùng sẽ thu lãi 3.000 đồng/triệu/ngày, còn những người không có tài sản thế chấp sẽ phải chịu mức lãi suất cao hơn, có thể lên đến 10.000 đồng/triệu/ngày.
Khi cho vay, nhóm này yêu cầu khách phải giao lại giấy tờ tùy thân, thế chấp, cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản Icloud, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ.
Qua điều tra, cơ quan công an đã thu giữ hai máy tính, tám điện thoại di động và gần 2.000 trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này.
 |
Phạm Thành Đạt tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC |
Căn cứ tài liệu thu thập Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9-2019 đến nay, nhóm này này đã xác lập 1583 hợp đồng cho vay với tổng số tiền trên 22 tỉ đồng và tiền lãi thu được gần 5 tỉ đồng.
Hiện, cơ quan công an TP Hạ Long đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Văn Tùng, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Văn Trung về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Cơ quan công an TP Hạ Long cũng kêu gọi người dân trên địa bàn, nếu đã từng tham gia vay nặng lãi từ nhóm đối tượng trên chủ động liên hệ với cơ quan công an để cung cấp thông tin, tài liệu nhằm xử lý triệt để về toàn bộ quá trình cho vay nặng lãi của nhóm đối tượng.
