Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lê Ngọc Quý (24 tuổi), Bùi Ngọc Thanh (33 tuổi) và Vương Huỳnh Phúc (19 tuổi, cùng ngụ huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả điều tra, với thủ đoạn lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo với nội dung “Vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại....”.
Khi khách có nhu cầu vay, các đối tượng sẽ đi xác minh rồi mới cho khách vay, từ tháng 3 đến đầu tháng 11-2023, nhóm của Lê Ngọc Quý đã cho nhiều người dân ở TP Gia Nghĩa, các huyện Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp và một số địa bàn khác vay từ 5 đến 30 triệu đồng/một người dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm.
Tuy nhiên, người vay phải kèm theo quy định như thu trước hai ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay từ 300 ngàn đồng đến 1,2 triệu đồng.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã xác minh và làm việc với 14 người vay với 83 lượt vay với tổng số tiền gần 1 tỉ đồng. Qua đó, nhóm của Lê Ngọc Quý thu lợi bất chính trên 260 triệu đồng.
Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ 6 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng, 2 mô tô, 4 triệu đồng, 8 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, 12 giấy phép lái xe mô tô, ô tô, 32 giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, 38 CMND/CCCD, hộ khẩu, hộ chiếu, 4 giấy vay mượn tiền...
Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.
Công an TP Gia Nghĩa thông báo những ai từng vay tiền của nhóm đối tượng Lê Ngọc Quý nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT qua Đội Cảnh sát hình sự để giải quyết theo quy định.
