Ngày 27-12, đại diện Bộ Công an cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có 7 người bị khởi tố trong vụ án Xuyên Việt Oil, trong đó có hai cán bộ thuộc Bộ Công Thương và một cán bộ thuộc Bộ Tài chính.
Theo đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố và tạm giam ông Đặng Công Khôi, Phó cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) và ông Hoàng Anh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương).
Hai người này bị khởi tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội nhận hối lộ. Ông Đỗ Thắng Hải cũng là người phát ngôn của Bộ Công Thương, được phân công phụ trách lĩnh vực thị trường trong nước, xúc tiến thương mại... trực tiếp phụ trách công tác quản lý xăng dầu.
Theo phân cấp, Vụ Thị trường trong nước và Cục Quản lý giá là cơ quan thường trực tham mưu về công tác điều hành giá xăng dầu trong nước. Để phục vụ công tác điều hành, liên bộ Công Thương - Tài chính đã lập Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu, gồm: Tổ trưởng là Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương; Phó Tổ trưởng là Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính; Phó Tổ trưởng thường trực là Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương; một số thành viên khác có liên quan thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.
Trong đó, ông Hoàng Anh Tuấn giữ vị trí Tổ phó thường trực Tổ liên ngành điều hành giá xăng dầu.
Bên cạnh đó, Vụ Thị trường trong nước còn được giao nhiệm vụ thẩm tra, thẩm định trình lãnh đạo Bộ Công Thương cấp phép, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tước quyền sử dụng, thu hồi các loại giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các mặt hàng xăng dầu.
Đối với Cục quản lý giá, vào tháng 8-2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đặng Công Khôi và nhiều lãnh đạo khác.
Ngoài những bị can trên, hồi đầu tháng 9-2023, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc và Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil. Cả hai bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ngày 14-12, Cơ quan ANĐT Bộ Công khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định, trong thời gian từ cuối năm 2021 đến tháng 4-2022, ông Lê Đức Thọ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và uy tín nhận lợi ích vật chất từ Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Xuyên Việt Oil để tác động gây ảnh hưởng với các tổ chức tín dụng tạo thuận lợi cho Xuyên Việt Oil được cấp hạn mức tín dụng, vay vốn, giải ngân với điều kiện ưu đãi.
Tiếp đó, ngày 19-12, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, nguyên cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị bắt về tội nhận hối lộ. Thời điểm ông Minh giữ chức Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cũng là giai đoạn Xuyên Việt Oil nợ thuế cả ngàn tỉ.
Năm 2022, Công ty Xuyên Việt Oil không được Hải quan TP.HCM giải quyết nhập khẩu xăng dầu. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài Chính cho biết công ty chậm nộp thuế với số thuế cưỡng chế lên tới hơn 684 tỉ đồng.
Cũng trong năm 2022, Bộ Công Thương đã thanh tra Xuyên Việt Oil. Công ty này từng bị Bộ Công Thương xử phạt hành chính 390 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu từ 10-8 đến 13-9-2022.
Vào tháng 7-2023, Bộ Công Thương tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với Xuyên Việt Oil và 3 doanh nghiệp đầu mối khác.
Bộ Công Thương sau đó đã thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Xuyên Việt Oil. Công ty này còn bị yêu cầu chuyển nộp ngay toàn bộ tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) từng có văn bản gửi Cục Thuế TP.HCM liên quan đến vấn đề cưỡng chế nợ thuế đối với Công ty Xuyên Việt Oil.
