Ngày 7-12, TAND TP.HCM mở phiên xử Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1984, trú tại Bình Chánh) cùng ba đồng phạm bị truy tố về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, các bị cáo bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 460 tỉ đồng của 10.059 bị hại.
Trong phần thủ tục, thư ký thông báo bị cáo Tiến đang là F0. Các bị cáo còn lại cùng luật sư đều đồng loạt yêu cầu hoãn phiên toà. Đại diện VKS cũng đồng ý nên sau khi hội ý, HĐXX hoãn và có thời gian làm rõ một số vấn đề của vụ án. Thời gian mở phiên toà sẽ ấn định sau.
Cáo trạng xác định khoảng thời gian từ tháng 12-2015 đến tháng 7-2018, Tiến và một nhóm người thành lập các Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty Cổ phần OTCMAX.
Các bị cáo tại toà sáng 7-12. Ảnh: H.YẾN
Để tạo lòng tin, bằng hình thức tổ chức các cuộc hội thảo và đưa thông tin trên trang website "Thienrongviet.com", Tiến và đồng phạm đã đưa ra những thông tin gian dối không có thật về hai công ty.
Cụ thể là hai công ty trên đang đầu tư và liên kết với nhiều công ty khác trong đó có quỹ tín dụng nhân dân Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa; đầu tư để khai thác mỏ cát tại tỉnh Bình Thuận; hợp tác với Công ty xây dựng Bắc Nam... thực hiện dự án “Hệ sinh thái” để làm dịch vụ nhà hàng, mua sắm, gọi xe taxi, làng nghề...
Tiến đưa ra những hứa hẹn rất hấp dẫn nếu góp vốn vào công ty sẽ được lợi nhuận rất cao; nếu ai giới thiệu được người khác tham gia nộp tiền sẽ được hưởng lợi tiền hoa hồng mức cao.
Thực chất của mô hình này là lấy tiền nộp vào công ty của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ngắn ban đầu. Sau đó, các bị can không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Trong vụ án này, Tiến được xác định là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp phân công các công việc cho các đồng phạm, có vai trò quyết định thực hiện việc lừa đảo.
Vụ án này khi hồ sơ chuyển qua toà xét xử, toà đã nhiều lần quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung một số vấn đề. Cụ thể là chưa thể hiện rõ chiếm đoạt tiền của những người nào số tiền là bao nhiêu. Theo cáo trạng, CQĐT chỉ liên hệ, làm việc được với một số bị hại, còn lại không liên lạc được. Để đảm bảo quyền của họ khi xét xử, đề nghị làm rõ từng bị hại. Đồng thời, trách nhiệm dân sự không được đề cập giải quyết là chưa triệt để…
