Ngày 9-7, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết định khởi tố bốn bị can, để điều tra về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Trong đó, cơ quan công an đã bắt tạm giam một bị can và cho tại ngoại hầu tra đối với ba bị can còn lại.
Cụ thể, khởi tố, bắt tạm giam bị can Bùi Công Nhân (38 tuổi, quê Long An), là Giám đốc của một ngân hàng tại TP.HCM chi nhánh Sóc Trăng.
Khởi tố, cho tại ngoại đối với các bị can là cán bộ tín dụng ngân hàng, gồm: Trang Bửu Tân (34 tuổi), Nguyễn Thị Mỹ Chi và Tạ Thị Kiều (cùng 27 tuổi, cùng trú tỉnh Sóc Trăng).
Liên quan vụ án này, tháng 10-2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam bị can Trịnh Tuấn Kiệt (33 tuổi) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến tháng 1-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai bị can Thái Quốc Anh (39 tuổi) và Võ Minh Hải (34 tuổi, quê quán tỉnh Trà Vinh) để điều tra tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019-2022, bị can Kiệt cùng các đối tượng khác đã đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân ở thị xã Vĩnh Châu vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp sổ đỏ là được giải ngân ngay.
Tuy nhiên, sau khi cho người dân vay tiền và nhận được sổ đỏ thế chấp, Kiệt đã làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.
Với thủ đoạn trên, Kiệt cùng đồng phạm chiếm đoạt rất nhiều sổ đỏ của người dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đem thế chấp ngân hàng vay hàng tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cơ quan công an cũng xác định, các bị can đã vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho một ngân hàng tại TP.HCM số tiền hàng tỉ đồng.
