Quá trình điều tra cho thấy các cá nhân đứng tên mặt bằng cũng như nhân viên hai cửa hàng Milano, Gucci đều xác định Trần Anh Tuấn là chủ, trực tiếp điều hành chuỗi cửa hàng. Võ Thị Ngọc Phượng (SN 1983, ngụ quận 2, TPHCM) đứng tên hộ kinh doanh Milanovina, chủ cửa hàng Milano, khai được Tuấn tuyển dụng làm việc tại Milano từ năm 2004, công việc chính là tạp vụ mức lương 4,5 triệu đồng/tháng. Tháng 9-2009, lấy lí do mình là Việt kiều không được đứng tên, Tuấn nhờ Phượng đứng tên hộ kinh doanh Milanovina tại 88 Đồng Khởi và ký các giấy tờ liên quan đến cửa hàng Milano đồng thời ký khống vào một số giấy trắng.
Tương tự, Lâm Phước Hải (SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh) cũng được Tuấn nhờ đứng tên hộ kinh doanh tại cửa hàng Gucci ở 80 Đông Du, có nhiệm vụ ký các giấy tờ liên quan đến hoạt động của cửa hàng với mức lương 20 triệu đồng/tháng, sau đó tăng lên 38 triệu đồng/tháng. Đặng Thị Tú Anh, nhân viên huấn luyện bán hàng của hai cửa hàng Gucci và Milano cũng được Tuấn nhờ đứng tên thuê các mặt bằng tại lầu ba khách sạn Sheraton Sài Gòn phục vụ cho việc huấn luyện nhân viên.
Ngoài ra, Phạm Viết Đạt - kế toán trưởng với mức lương 25 triệu đồng/tháng của cửa hàng Milano, Gucci khai - mình có nhiệm vụ tổng hợp hóa đơn mua vào, bán ra để báo cáo thuế. Kiểm tra thực tế hàng hóa và đối chiếu chứng từ cho thấy hóa đơn bán hàng của hai nơi này đều là của các công ty Gia Phát Thành và Milanovina, Ánh Rạng, Phương Phát (trong đó, Đặng Bạch Helen - vợ Trần Anh Tuấn - góp vốn 60% vào Gia Phát Thành và 85% vào Milanovina).
* Cơ quan CSĐT Công an TPHCM quyết định truy nã Trần Anh Tuấn (Tuấn Trần, SN 1960, thường trú 88 Howard street, #2309 San Francisco, Califonia, Mỹ). Ai phát hiện đối tượng, yêu cầu báo ngay cho CQĐT CATPHCM (Đội 9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ) số ĐT: 08.38623638, gặp cán bộ thụ lý Phạm Thành Công.
Theo Ngọc Anh (CATP)
