Ngày 4-4, Cơ quan CSĐT (Phòng PC01) Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để phục vụ công tác điều tra, công an phát thông báo tìm ông Nguyễn Văn Tuyền (37 tuổi, ngụ tại ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu (nay là xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) là người liên quan.
Theo điều tra, sáng 31-3-2021, bà DTA (55 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, TP.HCM) nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ tài khoản Facebook "Andy Dương" của em trai đang sống tại Canada. Người này nói có bạn ở Việt Nam bị tai nạn nên nhờ bà A chuyển giúp 50 triệu đồng vào số tài khoản 106002310458 tại Ngân hàng Vietinbank, chủ tài khoản tên Nguyễn Văn Tuyền.
Do bận việc, bà A nhờ em họ là bà VNMT (56 tuổi, ngụ phường Thông Tây Hội, TP.HCM) chuyển giúp. Trưa cùng ngày, bà T đến chi nhánh ngân hàng trên đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP.HCM chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản mang tên Nguyễn Văn Tuyền.
Khoảng 30 phút sau, toàn bộ tin nhắn trên tài khoản Facebook "Andy Dương" bị thu hồi. Bà A liên lạc lại thì phát hiện tài khoản của em trai đã bị chiếm quyền kiểm soát (hack) nên cùng bà T đến cơ quan công an trình báo.
Liên quan đến vụ án này, ngày 31-5-2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình xác minh, công an xác định ông Nguyễn Văn Tuyền là người liên quan trực tiếp. Tuy nhiên, hiện nay ông Tuyền không có mặt tại nơi đăng ký thường trú và chưa rõ nơi ở hiện tại.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo: Đề nghị ông Nguyễn Văn Tuyền đến ngay Đội 4 (Phòng PC01), địa chỉ số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Đức Anh (SĐT: 0945251357) để làm việc.
Trong thời hạn điều tra, nếu ông Tuyền không trình diện, cơ quan chức năng sẽ giải quyết vụ án theo quy định.
Theo cơ quan chức năng, thủ đoạn chiếm quyền điều khiển tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo...) rồi nhắn tin mượn tiền, nhờ chuyển khoản cho người thân... có thời gian diễn ra hết sức phức tạp. Các đối tượng thường nhắm đến những người có người thân ở nước ngoài để tạo lòng tin.
Để tránh sập bẫy, người dân cần lưu ý: Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền qua tin nhắn mạng xã hội, phải gọi điện thoại trực tiếp để xác minh, không tin vào các tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn thoại giả mạo. Người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ hoặc cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.
Bên cạnh đó, các chủ tài khoản ngân hàng cho thuê, mượn hoặc mua bán tài khoản để tiếp tay cho tội phạm lừa đảo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định tại Bộ luật Hình sự về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
