Ngày 2-4, Công an TP.HCM cho biết đã tiếp nhận thêm nhiều đơn của các bị hại tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi, CEO Công ty TNHH Dịch vụ Bất động sản Đảo Vàng - gọi tắt là Công ty Đảo Vàng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tính đến nay, đã có 16 nạn nhân ở nhiều nơi gửi đơn tố cáo bà Tiền đến cơ quan chức năng.
Bán dự án khi chưa đủ điều kiện pháp lý
Trước đó, ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Đảo Vàng. Doanh nghiệp này thành lập năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng, sau đó nâng lên 20 tỉ đồng vào năm 2018.
Theo điều tra, tháng 3-2018, Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đảo Vàng liên quan dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas) tại xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Dù dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai, chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật, nhưng Công ty Đảo Vàng vẫn tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền.
Đơn cử như trường hợp ông Lưu Quân Anh và ông Nguyễn Văn Dược. Qua giới thiệu, hai người này đã tham gia góp vốn mua hai nền đất với tổng giá trị hơn 4,5 tỉ đồng. Tổng cộng, các bị hại đã chuyển cho Công ty Đảo Vàng hơn 4,27 tỉ đồng (tương đương 95% giá trị hai lô đất).
Tuy nhiên, đến thời hạn ký hợp đồng mua bán chính thức, phía công ty không thực hiện với lý do dự án thay đổi quy hoạch. Nhiều năm qua, dự án này vẫn "án binh bất động".
Chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng
Cơ quan điều tra xác định, Công ty Đảo Vàng chỉ được phép tham gia hợp tác đầu tư và tìm kiếm khách hàng, không có thẩm quyền trực tiếp ký hợp đồng huy động vốn hay nhận tiền từ khách hàng. Tuy nhiên, bà Tiền vẫn chỉ đạo ký hợp đồng hợp tác đầu tư với khách hàng. Đây thực chất là "biến tướng" của hợp đồng mua bán nền đất nhằm thu tiền trái quy định.
Từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền bị xác định đã ký nhiều hợp đồng, thu của khách hàng tổng số tiền hơn 131 tỉ đồng. Trước đó, Cơ quan CSĐT đã tiếp nhận tố cáo của 13 khách hàng liên quan 19 nền đất với tổng số tiền hơn 41,2 tỉ đồng.
Ngoài ra, Công ty Đảo Vàng cũng không cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến danh sách khách hàng cũng như việc sử dụng dòng tiền đã huy động, gây khó khăn cho quá trình xác minh. Kết quả làm việc với cơ quan chức năng tại tỉnh Kiên Giang cho thấy dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh, một số hạng mục thi công khi chưa có giấy phép xây dựng.
Căn cứ tài liệu chứng cứ, ngày 25-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền. Đến ngày 7-1-2026, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can này.
Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.
