Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại nhiều khu du lịch VIP để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng của nhiều khách hàng.
Theo đó, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba người trong đường dây, gồm: Trần Hà Mi (27 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ninh); TTN (26 tuổi, ngụ tỉnh Lai Châu) và NTH (27 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa). Các bị can bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 4-2023 đến nay, các bị can trên đã thông qua ứng dụng telegram thỏa thuận với một nghi phạm có tên là “Sam” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để cùng nhau hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức quảng cáo đại lí nhận đặt tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn tại các khu du lịch nghỉ dưỡng…
Theo thỏa thuận phân công nhiệm vụ, Sam sẽ cung cấp cho Mi, N và H các tài khoản facebook có hàng nghìn người theo dõi để đăng bài quảng cáo bán tour du lịch, vé máy bay… Đồng thời, Sam cũng cung cấp các tài khoản ngân hàng không chính chủ cho ba bị can sử dụng để nhận tiền lừa đảo của các bị hại.
Sau khi có khách hàng liên hệ, nhóm nghi phạm sẽ sử dụng facebook, zalo để nhắn tin, thỏa thuận về số lượng phòng, số lượng vé máy bay, số tiền phải trả...
Sau khi có mã đặt phòng, mã đặt vé máy bay thì nhóm người lừa đảo gửi cho khách hàng để tạo niềm tin và yêu cầu họ chuyển trả tiền đến các tài khoản ngân hàng không chính chủ rồi chiếm đoạt.
Khi đã thực hiện việc lừa đảo thành công, nhóm nghi phạm sẽ chặn liên lạc bằng cách xóa kết bạn facebook, zalo với khách hàng rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển trả mua tour du lịch.
Với thủ đoạn như trên, nhóm người lừa đảo đã chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỉ đồng của nhiều bị hại trên phạm cả nước.
Phần lớn là các khách hàng có nhu cầu mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại các khu du lịch VIP, trong đó có Vinpearl.
Số tiền lừa đảo được của các bị hại được thỏa thuận ăn chia theo tỉ lệ, ba bị can hưởng 75% còn Sam hưởng 25%.
Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo này.
