Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng PC01) cho biết đang thụ lý, điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Phan Anh Duy (35 tuổi, ngụ phường Phú Lâm) và vợ là Phạm Thị Như Quỳnh (32 tuổi, ngụ phường Thới An).
Trước đó, ngày 15-9-2025, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Duy và Quỳnh để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, do nợ nần, vợ chồng Duy và Quỳnh bàn bạc kế hoạch lừa đảo. Mục tiêu họ nhắm tới là những người quen đang có nhu cầu nhờ vả các thủ tục pháp lý hoặc công việc hành chính.
Để tạo "vỏ bọc" uy tín, Duy tự giới thiệu là lãnh đạo đang công tác tại Bộ Công an phía Nam, có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao.
Duy lên mạng đặt mua quân hàm Đại úy, bảng tên "Phan Anh Duy" và một bật lửa hình khẩu súng luôn mang theo bên mình để củng cố niềm tin với nạn nhân.
Trong khi đó, Quỳnh "nổ" là nhân viên ngân hàng, có khả năng tác động lãnh đạo để giải quyết hồ sơ vay vốn hoặc thủ tục tài chính. Thực tế, Quỳnh đã bị cơ quan cho thôi việc từ trước.
Với các thông tin gian dối này, cả hai cam kết giúp các nạn nhân giải quyết công việc với điều kiện phải chuyển trước số tiền lớn. Nếu không thành, hai vợ chồng hứa sẽ hoàn trả đầy đủ.
Sau khi nhận tiền, Duy và Quỳnh không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà chiếm đoạt toàn bộ để tiêu xài và trả nợ. Để nạn nhân không nghi ngờ, các bị can giả vờ đang tiến hành công việc hoặc đưa ra các lý do khách quan nhằm kéo dài thời gian.
Cơ quan CSĐT xác định đây là màn kịch do hai vợ chồng dựng lên nhằm chiếm đoạt tài sản.
Để phục vụ điều tra và đảm bảo quyền lợi nạn nhân, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng PC01) thông báo: Những ai là bị hại đã chuyển tiền cho Phan Anh Duy và Phạm Thị Như Quỳnh cần nhanh chóng liên hệ cơ quan chức năng trình báo.
Bị hại liên hệ trực tiếp tại Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, địa chỉ số 47 đường Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM, gặp Điều tra viên Bạch Hồng Phước (Đội 4, Phòng PC01) qua số điện thoại 0903.838.591.
